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關于反洗錢及反恐怖主義集資下的盡職調查的通知

       尊敬的客戶:
       為遵從《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,《販毒(追討得益)條例》,《有組織及嚴重罪行條例》及《聯合國(反恐怖主義實施)條例》下的反洗錢及恐怖分子集資規定,港豐集團(香港)有限公司及其附屬關聯公司(以下簡稱“港豐集團”)將對現存所有客戶進行盡職審查,其中盡職調查內容包括:

1、 核實公司成立信息:(由港豐集團自行查詢);
        2、 核實公司成員資料:包括股東、董事、最終受益人(控制人);確保成員本人知悉成立此香港公司,核驗本人身份;
          a.身份證明文件及地址證明文件掃描件簽字,(提供身份證的無需提供地址證明);
          b.身份證明文件手持證件照片,或者其他獲得核證的證件資料;
          c.簽署個人
KYC 申明書

3、 核實公司資金來源:需說明詳細來源(由客戶進行說明);
        4、 核實公司業務情況:(由客戶進行說明)
        5、 核實公司聯系信息:(務必確保真實、準確)

為確保貴公司的正常、合規、合法的運營,港豐合規同事將會逐一安排通知,請務必留意手機、微信或者郵件,并配合提供相關資料及信息,對于貴公司所提交任何的材料,港豐集團具有保密的義務,請貴公司知悉!  

具體操作:
      1、 補充公司成員資料及信息:
      2、 填寫 KYC 申明表格,
      3、 提供有效證件(身份證/護照)的復印件/掃描件,并安排簽字。
      4、 手持證件拍照,
      5、 回傳以上文件,其中第 2 項,必須打印簽字之后回傳。

  

相關指引及文件下載鏈接:
        1、 登錄
港豐集團官網下載KYC申明完成資料可直接發給負責同事,也可以直接郵件發送到 gfkyc@hkfff.com 的指定郵箱

2、 關注微信公眾號“港豐投資顧問”,進入“盡職調查”,登記和下載相關資料。

  港豐集團.jpg

相關指引及文件鏈接:
      信托或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引
       因違反《打擊洗錢條例》而受到的處罰
       第 615 章 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

第 405 章 《販毒(追討得益)條例》

第 455 章 《有組織及嚴重罪行條例》

第 575 章 《聯合國(反恐怖主義實施)條例》 

 

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