關于反洗錢及反恐怖主義集資下的盡職調查的通知

尊敬的客戶：
為遵從《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，《販毒（追討得益）條例》，《有組織及嚴重罪行條例》及《聯合國（反恐怖主義實施）條例》下的反洗錢及恐怖分子集資規定，港豐集團（香港）有限公司及其附屬關聯公司（以下簡稱“港豐集團”）將對現存所有客戶進行盡職審查，其中盡職調查內容包括：

1、核實公司成立信息：（由港豐集團自行查詢）；
       2、核實公司成員資料：包括股東、董事、最終受益人（控制人）；確保成員本人知悉成立此香港公司，核驗本人身份；
          a.身份證明文件及地址證明文件掃描件簽字，（提供身份證的無需提供地址證明）；
          b.身份證明文件手持證件照片，或者其他獲得核證的證件資料；
          c.簽署個人KYC 申明書

3、核實公司資金來源：需說明詳細來源（由客戶進行說明）；
4、核實公司業務情況：（由客戶進行說明）
5、核實公司聯系信息：（務必確保真實、準確）

為確保貴公司的正常、合規、合法的運營，港豐合規同事將會逐一安排通知，請務必留意手機、微信或者郵件，并配合提供相關資料及信息，對于貴公司所提交任何的材料，港豐集團具有保密的義務，請貴公司知悉！

具體操作：
      1、補充公司成員資料及信息：
      2、填寫 KYC 申明表格，
      3、提供有效證件（身份證/護照）的復印件/掃描件，并安排簽字。
      4、手持證件拍照，
      5、回傳以上文件，其中第 2 項，必須打印簽字之后回傳。

相關指引及文件下載鏈接：
1、登錄港豐集團官網，下載KYC申明；完成資料可直接發給負責同事，也可以直接郵件發送到 gfkyc@hkfff.com 的指定郵箱。