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一文解讀什么是境外投資備案(ODI)

隨著全球經濟一體化的深入發展,越來越多的中國企業開始“走出去”,而中國大陸投資者想要在海外進行公司注冊并且直接在海外進行投資,首先要做的就是境外投資備案(ODI),下面來簡單介紹一下境外投資備案。

一、境外投資備案(ODI)是什么?

境外直接投資,簡稱ODI,是指國內企業、團體經有關部門批準后,通過設立、并購、出資等方式在國外直接投資,以控制國外企業經營管理權為核心目的的投資行為。而申請辦理海外投資備案(ODI)通常分為兩種情況:

1. 中國內地企業在境外新設立公司,包括海外公司或者中國香港公司,海外公司或者中國香港公司的股東必須是該內地企業,可以不占有股份。

2. 中國內地企業在海外并購公司,中國企業作為股東在海外控股一家公司,做境外投資備案時需要做進行盡職調查。

用官方的話來說,海外投資是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(以下簡稱企業)通過新設立、并購等方式在海外擁有非金融企業取得現有非金融企業控制權、所有權、經營管理權和其他權益的行為。


境外投資備案優勢



二、ODI境外投資備案滿足條件

通常情況下境外投資備案需要通過相關政府部門的審核,審核會比較嚴格,ODI境外投資備案需要符合以下條件:

1.申請備案的大陸公司最好成立一年以上,如果是成立時間不足一年的企業,難以提供完整的審計財務報表的,無法通過部門的批準或備案;

2.申請備案的大陸公司近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不得顯示出現虧損;

3.申請備案的大陸公司凈資產回報率最好高于5%,越高越好;

4.申請備案的大陸公司資產負債率最好低于70%,越低越好。

境外投資備案ODI


三、辦理境外投資備案所需資料

1.大陸公司執照原件。

2.提供大陸公司最新財務審計報告。

3.大陸公司法人、股東、董事、社長、監事身份證復印件(股東為公司提供營業執照復印件)。

4.海外公司(或境外公司)章程以及章程翻譯。

5.公司主營產品或主營業務說明,并附圖片。

6.境外投資商業計劃書、市場調查等,投資資金來源狀況的說明梗概、投資環境分析評價概況等。

7.提供銀行出具的資金來源證明。

8.企業如果是海外并購,需要出具并購合同和協議,銀行出具的存款證明(自有資金證明)或對賬單;出具第三方機構出具的盡職調查。

四、境外投資被申請流程

境外投資備案手續復制,耗時較長,需要將資料遞交至多個政府部門:發改委核準或備案→商務部核準或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯,外管局監管)→實施ODI。


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